董事會.審計委員會與薪酬委員會

董事會

職稱 姓名 / 性別 學 經 歷
董事長 簡誠謙
(男)
Saginaw Valley State University 企管碩士
圖誠科技董事長
董事 曾貴鴻
(男)
政治大學會計學士
聯華電子(股)會計處處長
董事 鄭婉伶
(女)
State University of New York at Buffalo 會計碩士
迅捷投資 投資協理
董事 陳文熙
(男)
淡江大學電子工程學系
矽統科技董事長、科統科技董事長
董事 許時中
(男)
New York State University電機碩士
圖誠科技總經理
董事 劉興森
(男)
高中畢業
大眾證劵董事
獨立董事 黃財旺
(男)
淡江大學電子工程學系
台灣凱為半導體(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 羅瑞祥
(男)
政治大學企業管理研究所碩士
交通大學電信工程系學士
獨立董事 李亞菁
(女)
美國密蘇里大學會計研究所
西盟科技財務總監
註:曾貴鴻先生為聯華電子股份有限公司代表人;鄭婉伶女士為迅捷投資股份有限公司代表人。
本公司董事之提名與選任遵循公司法及相關法規制定公平、公正、公開之董事選任程序。董 事會之組成考量組織文化、營運型態及長期發展,訂定但不限於基本條件與價值、專業知識 技能和企業永續與社會參與等面向,以多元化董事會成員組成。
多元化項目
董事姓名/性別
營運判斷 會計/財務分析 經營管理 危機處理 產業知識 國際觀 領導 決策
董 事 長
簡誠謙(男)
V V V V V V V V
董 事
曾貴鴻(男)
V V V V V V V V
董 事
鄭婉伶(女)
V V V V V V V V
董 事
陳文熙(男)
V V V V V V V
董 事
許時中(男)
V V V V V V V
董 事
劉興森(男)
V V V V V V V
獨立董事
黃財旺(男)
V V V V V V V
獨立董事
羅瑞祥(男)
V V V V V V V
獨立董事
李亞菁(女)
V V V V V V V V
評估週期 每年執行一次
評估期間 民國 108.06.21-108.12.31
評估範圍 評估方式 評估面向 評估結果單項/合計
董事會 董事會內部評估 對公司營運之參與程度 (12 項目) 5.00 4.96
提升董事會決策品質 (12 項目) 4.83
董事會組成與結構 (7 項目) 5.00
董事之選任及持續進修 (7 項目) 5.00
內部控制 (7 項目) 5.00
個別董事 董事會成員
自評及同儕評估
公司目標與任務之掌握 (3 項目) 4.97 4.94
董事職責認知 (3 項目) 5.00
對公司營運之參與程度 (8 項目) 4.91
內部關係經營與溝通 (3 項目) 4.85
董事之專業及持續進修 (3 項目) 4.99
內部控制 (3 項目) 5.00
審計委員會 審計委員會成員
自評及同儕評估
對公司營運之參與程度 (4 項目) 5.00 5.00
審計委員會職責認知 (6 項目) 5.00
提升審計委員會決策品質 (7 項目) 5.00
審計委員會組成及成員選任 (3 項目) 5.00
內部控制 (3 項目) 5.00
薪資報酬委員會 薪資報酬委員會
成員自評及同儕評估
對公司營運之參與程度 (4 項目) 5.00 4.96
薪資報酬委員會職責認知 (5 項目) 4.87
提升報酬委員會決策品質 (6 項目) 5.00
薪資報酬委員會組成及成員選任 (3 項目) 5.00
內部控制 (1 項目) 5.00
  • 註1. 民國 108 年董事會、審計委員會及薪資報酬委員會之相關評估結果業經第四屆第三次薪資報酬委員會及第十一屆第三次董事會通過。
  • 註2. 第十一屆董事會、第一屆審計委員及第四屆薪資報酬委員會均於民國 108 年 06 月 21 日就任
  • 註3. 因第十一屆董事全面改選就任,遂致評估期間為民國 108 年 06 月 21 日至民國 108 年 12 月 31 日止
  • 註4. 考核結果分為 5 個等級之方式呈現,考核等級原則說明如下:
           數字 1:極差(非常不同意);數字 2:差(不同意);數字 3:中等(普通); 數字 4:優(同意);數字 5:極優(非常同意)。
  • 註5. 於民國 109 年 03 月 18 日董事會報告。

審計委員會

職稱 姓名 / 性別 學 經 歷
獨立董事 黃財旺
(男)
淡江大學電子工程學系
台灣凱為半導體(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 羅瑞祥
(男)
政治大學企業管理研究所碩士
交通大學電信工程系學士
獨立董事 李亞菁
(女)
美國密蘇里大學會計研究所
西盟科技財務總監

薪酬委員會

職稱 姓名 / 性別 學 經 歷
召集人 黃財旺
(男)
淡江大學電子工程學系
台灣凱為半導體(股)公司董事長暨總經理
委員 羅瑞祥
(男)
政治大學企業管理研究所碩士
交通大學電信工程系學士
委員 李亞菁
(女)
美國密蘇里大學會計研究所
西盟科技財務總監