審計委員會主要協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。本公司審計委員會由全體獨立董事組成。委員會依本公司審計委員會組織規程運作
條件 / 姓名 | 專業資格與經驗 |
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李亞菁 獨立董事 |
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
美國密蘇里大學會計研究所畢業 環宇通訊半導體控股總經理資深特助 欣興電子獨立董事及薪酬委員 迪特光電董事 宇通半導體科技董事 晶成半導體監察人 |
戴家偉 獨立董事 |
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
輔仁大學企業管理系 永立榮生醫(股)公司董事 |
蕭清柳 獨立董事 |
商務、財務、會計及公司業務所需之工作經驗
逢甲大學經濟系 中國信託商業銀行副總經理 |
第二屆審計委員會之任期為民國111年06月21日至民國114年06月20日 民國112年度共開會六次 (112.03.02、112.05.04、112.08.08、112.09.15、112.10.23、112.12.11) |
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職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
獨立董事 | 李亞菁 | 6 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 戴家偉 | 6 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 蕭清柳 | 6 | 0 | 100% |
第二屆審計委員會之任期為民國111年06月21日至民國114年06月20日 民國112年度共開會六次 (112.03.02、112.05.04、112.08.08、112.09.15、112.10.23、112.12.11) |
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職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
獨立董事 | 李亞菁 | 6 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 戴家偉 | 6 | 0 | 100% | |
獨立董事 | 蕭清柳 | 6 | 0 | 100% |
董事會日期(民國)/期別 | 重要議案內容 | 審計委員會決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
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112.03.02 第十二屆第五次 |
審議本公司簽證會計師獨立性評估案 111年度決算表冊案 會計師事務所內部調整更換會計師及評估會計師適任性 111年度內部控制制度聲明書案 逾期三個月之應收帳款非屬資金貸與性質案 分配111年度之董事、員工及經理人酬勞 民國111年度盈餘分派案 捐贈財團法人矽統教育基金會案 修訂取得或處分資產處理程序案 修訂本公司內控內稽制度 申請銀行額度續約 會計師事務所及其關係企業非確信服務案。 |
全體出席委員表決通過 | 經參與討論及表決董事核准通過 |
112.05.04 第十二屆第六次 |
112年度第一季財務報告 |
全體出席委員表決通過 | 經參與討論及表決董事核准通過 |
112.08.08 第十二屆第八次 |
112年度第二季財務報告 |
全體出席委員表決通過 | 經參與討論及表決董事核准通過 |
112.09.15 第十二屆第十次 |
處分諧永投資股份有限公司普通股股票案 財務主管改派案 |
全體出席委員表決通過 | 經參與討論及表決董事核准通過 |
112.10.23 第十二屆第十一次 |
112年度第三季財務報告 113年度稽核計畫 修訂本公司內控內稽制度 |
全體出席委員表決通過 | 經參與討論及表決董事核准通過 |
112.12.11 第十二屆第十二次 |
修訂本公司內控制度 | 全體出席委員表決通過 | 經參與討論及表決董事核准通過 |