| 職稱 | 姓名 / 性別 | 學 經 歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪嘉聰/男 |
淡江大學會計系 聯華電子(股)公司董事長 |
| 董事 | 莫亞楠/男 | 美國紐約州立大學電機碩士 聯華電子(股)公司執行處長 |
| 董事 | 侯彩鳳/女 |
中山大學高階公共政策碩士 南亞科技(股)公司董事長暨總經理 |
| 董事 | 戎樂天/男 |
美國德州大學奧斯汀分校博士 聯華電子(股)公司協理 |
| 董事 | 林庭裕/男 |
日本明治大學國際金融碩士 聯華電子(股)公司董事 |
| 董事 | 鄭婉伶/女 |
紐約州立大學水牛城分校碩士 點序科技(股)公司董事 |
| 獨立董事 |
李亞菁/女 |
美國密蘇里大學會計研究所碩士 欣興電子(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 戴家偉/男 |
輔仁大學企業管理系 永立榮生醫(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 蕭清柳/男 |
逢甲大學經濟系 矽統科技(股)公司獨立董事 |
本公司董事會選任成員考量多元化及實際營運需求，本屆董事會於111年6月21日全面改選九位董事組成，董事成員擁有經營或專業領域經驗，成員年齡分布於50-75之間，包含理工、財經相關專業背景，相關經驗涵蓋半導體工業及IC設計等產業，具有會計及財務專業之董事更占半數以上。目前成員包含三位獨立董事(占33%)分別為，現任欣興電子(股)公司獨立董事李亞菁女士、現任永立榮生醫(股)公司董事戴家偉先生以及前中國信託商業銀行副總經理蕭清柳先生；另外董事中包含三位女性董事(占33%)及一位具員工身分董事(占11%)；本公司注重董事會成員之性別平等並考量經營及運作情形，未來更將致力增加女性董事及獨立董事之席次不低於全體董事席次的二分之一為目標。 獨立董事任期皆未超過三屆並符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之兼任限制，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾3家。
|
多元化項目 董事姓名 |
性別年齡 | 營運判斷 | 會計財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際觀 | 領導力 | 決策力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
洪嘉聰 董 事 長 |
男 60-70 |
V | V | V | V | V | V | V | V |
|
莫亞楠 董 事 |
男 50-60 |
V | V | V | V | V | V | V | V |
|
侯彩鳳 董 事 |
女 70-80 |
V | V | V | V | V | V | V | |
|
戎樂天 董 事 |
男 60-70 |
V | V | V | V | V | V | V | |
|
林庭裕 董 事 |
男 60-70 |
V | v | V | V | V | V | V | V |
|
鄭婉伶 董 事 |
女 40-50 |
V | v | V | V | V | V | V | V |
|
李亞菁 獨立董事 |
女 50-60 |
V | V | V | V | V | V | V | V |
|
戴嘉偉 獨立董事 |
男 60-70 |
V | V | V | V | V | V | V | V |
|
蕭清柳 獨立董事 |
男 60-70 |
V | V | V | V | V | V | V | V |
| 評估週期 | 每年執行一次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 評估期間 | 民國111.01.01-111.12.31 | |||
| 評估範圍 | 評估方式 | 評估面向 | 評估結果單項/合計 | |
| 董事會 | 董事會內部評估 | 對公司營運之參與程度 (12 項目) | 4.83 | 4.80 |
| 提升董事會決策品質 (12 項目) | 4.83 | |||
| 董事會組成與結構 (7 項目) | 5.00 | |||
| 董事之選任及持續進修 (7 項目) | 4.85 | |||
| 內部控制 (7 項目) | 5.00 | |||
| 個別董事 |
董事會成員 自評及同儕評估 |
公司目標與任務之掌握 (3 項目) | 4.95 | 4.97 |
| 董事職責認知 (3 項目) | 5.00 | |||
| 對公司營運之參與程度 (8 項目) | 4.96 | |||
| 內部關係經營與溝通 (3 項目) | 4.94 | |||
| 董事之專業及持續進修 (3 項目) | 5.00 | |||
| 內部控制 (3 項目) | 5.00 | |||
| 審計委員會 |
審計委員會成員 自評及同儕評估 |
對公司營運之參與程度 (4 項目) | 5.00 | 4.98 |
| 審計委員會職責認知 (6 項目) | 4.94 | |||
| 提升審計委員會決策品質 (7 項目) | 5.00 | |||
| 審計委員會組成及成員選任 (3 項目) | 5.00 | |||
| 內部控制 (3 項目) | 5.00 | |||
| 薪資報酬委員會 |
薪資報酬委員會
成員自評及同儕評估 |
對公司營運之參與程度 (4 項目) | 5.00 | 4.86 |
| 薪資報酬委員會職責認知 (5 項目) | 4.53 | |||
| 提升報酬委員會決策品質 (6 項目) | 4.94 | |||
| 薪資報酬委員會組成及成員選任 (3 項目) | 5.00 | |||
| 內部控制 (1 項目) | 5.00 | |||
本公司董事會成員之遴選考量營運發展需求，有助於董事會職能之充分發揮。董事會議事氛圍開放，發揮董事指導監督之功能，並能形成可落實之中長期策略及年度計劃，有利公司永續經營。董事會重視企業風險控管議題。公司治理主管致力於提供董事必要之協助，有利董事會成員及時獲取足夠資訊與資源行使職權。評估報告並就修訂提名委員會組織規程，明確定義委員會職責分工提出建議，作為本公司增進董事會運作績效之參考。